更新时间: 2026-06-07 09:20
交易前就应判断是否涉及非法集资或诈骗，避免参与有非法经营风险的项目，从源头减少事后无法维权的可能性。
这是合规要求。当大额充值或提现时，为配合反洗钱（AML）政策，平台会要求用户提供收入证明或链上资金来源说明，属于正常风控流程。
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